Курорт «Мамисон»: количество резидентов выросло до 10
Новогодние каникулы: номерной фонд курортов КЧР забронирован на 85%
Загрязнение земли опасными отходами выявлено на Ставрополье
Экспорт продукции АПК: Ставрополье увеличило показатели
Обход Черкесска построят в ближайшие 6 лет
Комплекс «СК-АКВА» за 4 года произвел 5.2 тонны черной икры
Компания из СКФО вошла в ТОР-3 по объему ввода жилья в РФ
Самые эффективные методы ставок на Авиатор для профессиональных игроков
Как построить успешную стратегию ставок в игре «Авиатор»?
Незаконная банковская деятельность: в Кабардино-Балкарии дело передано в суд
В суд Кабардино-Балкарии было передано дело о незаконной банковской деятельности на сумму дохода более 16 миллионов рублей. В отношении жительницы Нальчика, ФИО которой не указано, утверждено обвинительное заключение. Это сделал заместитель генпрокурора РФ г-н А.Кикоть. Информация подтверждена службой Управления Генпрокуратуры по СКФО и дана порталом «РИА Новости».
По данным надзорного ведомства, обвиняемая жительница г.Нальчик была участницей организованной преступной группы. В период 2016–2017-го г.г. на территории столицы КБР велась незаконная банковская деятельность без факта регистрации.
Уточняется, что участники организованной группы заключали фиктивные соглашения с юридическими и физическими лицами на перевод финансовых средств. Они поступали на аккаунты подконтрольных группе организаций. Далее, денежные средства обналичивались либо «уходили» на иные счета. В результате осуществления нелигитимной банковской деятельности, злоумышленниками был получен доход\, превысивший 16 миллионов рублей.
Указано, что уголовное дело уже направлено в Нальчикский горсуд. Ранее туда же поступили дела еще 3-х участников ОПГ. Уголовное расследование в отношении других лиц еще продолжается.
